David Edwards
Podle zpráv byla Upbit, největší kryptoměnová burza v Jižní Koreji, pokutována finanční zpravodajskou jednotkou (FIU) za údajné porušení zákonů proti praní špinavých peněz (AML), konkrétně za nedodržení zásady „poznej svého zákazníka“ (KYC). standardy. Podle korporátních novin Maeil byl trest odhalen 9. ledna a vyzývá Upbitovou, aby pozastavila konkrétní podnikové operace, zatímco bude provedeno další vyšetřování.
Zvýrazněná porušení předpisů
FIU, která pracuje pod hlavním finančním regulátorem v Jižní Koreji, provedla na místě šetření v souvislosti s žádostí společnosti Upbit ze srpna 2024 o obnovení obchodní licence a odhalila téměř 700,000 100 pravděpodobných porušení KYC. Podle zákona o ohlašování a používání specifických finančních informací mohou porušení vést k pokutám až 68,596 milionů ₩ (XNUMX XNUMX USD) za každé porušení.
Upbit se také dostal pod palbu ze strany SEC za poskytování služeb zahraničním obchodníkům v rozporu s domácími předpisy, které vyžadují, aby místní burzy používaly autentizační systémy se skutečnými jmény k potvrzení identity jihokorejských státních příslušníků.
Důsledky pro operace Upbit
Pokud bude pokuta schválena, Upbitu může být na šest měsíců zakázáno přijímat nové klienty, což by mělo velký vliv na její dominanci 70% podílu na trhu v jihokorejském kryptoměnovém sektoru. Konečné rozhodnutí se očekává následující den a burza má do 15. ledna předložit své stanovisko FIU.
Žádost společnosti Upbit o obnovení obchodní licence stále čeká na vyřízení; jeho platnost vyprší v říjnu 2024. Podle údajů z The Block se Upbit v prosinci 2024 umístil jako třetí největší centralizovaná burza s měsíčním objemem obchodů převyšujícím 283 miliard dolarů, a to navzdory regulačním překážkám.
Aby se snížilo nebezpečí spojené s podvody a nelegálními finančními aktivitami, jihokorejští úředníci zvýšili své monitorování sektoru kryptoměn a soustředili se na dodržování AML a KYC. Instance Upbit demonstruje přísné kroky k zajištění souladu mezi významnými průmyslovými hráči
