Thomas Daniels
Tři Nigerijci, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze a Chibuzo Augustine Onyeachonam, byli oficiálně obviněni. Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) s vedením bitcoinového podvodu v hodnotě 2.9 milionu dolarů. Nejméně 28 lidí bylo terčem podvodu, který používal síť falešných webových stránek, účtů na sociálních sítích a software pro úpravu hlasu, aby se vydával za důvěryhodné finanční experty.
Obžalovaní se údajně vydávali za konzultanty a makléře napojené na známé americké finanční instituce. Aby získali důvěru potenciálních investorů, používali platformy sociálních médií a skupinové konverzace a také lákavé webové stránky s falešnými posudky klientů.
Před přesunem kryptoměny do svých blockchainových peněženek podvodníci řekli svým obětem, aby koupily bitcoiny od renomovaných burz. Zločinci vytvořili falešné investiční platformy, které vykazovaly nafouknutý růst portfolia, aby zachovali iluzi, že investice obětí přinášejí značné zisky.
Obžalovaní byli obviněni SEC z porušení amerických zákonů o cenných papírech u federálního soudu v New Jersey. Regulační agentura chce uvalit přísné finanční sankce a požaduje vrácení ukradených peněz spolu s úroky.
Aby ještě více zdůraznilo závažnost obvinění, americké státní zastupitelství v New Jersey podalo na obžalovaného trestní oznámení.
