Thomas Daniels
Severní Dakota odebrala Binance US licenci na převod peněz kvůli obavám z dodržování předpisů a nedávným právním problémům kolem jejího zakladatele, Changpeng Zhao. Ministerstvo finančních institucí Severní Dakoty uvedlo jako primární důvod rozhodnutí nedodržování státních zákonů.
V oficiálním prohlášení ministerstvo poznamenalo: „Komisař ministerstva finančních institucí Severní Dakoty zrušil licenci na převod peněz společnosti BAM Trading Services, Inc., působící jako Binance.US.“
Zhaoovy nedávné právní problémy, včetně přiznání viny v dubnu za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz (AML), sehrály významnou roli v rozhodnutí. Tato námitka vedla k čtyřměsíčnímu trestu odnětí svobody v souvislosti s operacemi Binance. Zhao poprvé přiznal vinu v listopadu 2023, což zejména nevedlo k tomu, že Florida v té době odebrala Binance.US licenci. Nicméně několik dalších států, včetně Aljašky, Maine, Severní Karolíny a Oregonu, od té doby proti burze zakročilo.
Odvolání v Severní Dakotě je součástí širšího trendu, kdy regulační orgány stále více kontrolují opatření Binance US pro dodržování předpisů. Rozhodnutí poukázalo na klíčové problémy, jako je Zhaoův federální zločin za provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a nedostatečný program burzy AML.
Situaci dále zhoršila nedostatečná spolupráce Binance.US během vyšetřování. Regulátoři zdůraznili, že společnost neposkytla potřebné dokumenty a záznamy, což zvýšilo obavy ohledně transparentnosti a dodržování regulačních norem. Kombinace těchto faktorů nakonec vedla k odebrání licence z důvodu porušení důvěry a dodržování předpisů.
