Thomas Daniels
Agentura pro finanční monitorování Republiky Kazachstán (AFM RK), kazašský finanční hlídací pes, podnikla tvrdé kroky proti nezákonným směnám kryptoměn. Regulátor v roce 3,500 zastavil více než 2024 36 nelegálních obchodních míst a bylo zlikvidováno 60 neregistrovaných platforem s celkovým příjmem 112.84 miliard tenge (zhruba XNUMX milionu USD). Na realizaci této operace spolupracovalo Ministerstvo kultury a informací a Výbor pro národní bezpečnost.
Zásah přichází po nárůstu operací praní špinavých peněz, které tyto platformy umožňují. Mnohým podle úřadů chyběly silné postupy Know-Your-Customer (KYC) a postupy proti praní špinavých peněz (AML), které přitahovaly zločince včetně obchodníků s drogami a podvodníků.
Kromě toho bylo AFM RK odebráno z cílových platforem 4.8 milionu USDT. Vláda navíc zrušila dvě pyramidové hry kryptoměn, zabavila 545,000 120,000 USDT a zmrazila XNUMX XNUMX USDT spojených s podvodnými aktivitami.
AFM RK zdůraznila své odhodlání spolupracovat s globálními partnery a zlepšovat technologie monitorování kryptotransakcí. Aby bylo možné pohnat podniky, které nesplňují požadavky, k odpovědnosti a zaručit, že poskytovatelé digitálních aktiv dodržují legislativu AML, zavádějí se nové předpisy.
Tento program je součástí většího plánu na zastavení nelegálních aktivit v oblasti kryptoměn v zemi. Předseda AFM Zhanat Elimanov v říjnu 2024 zopakoval dvojí zaměření Kazachstánu na prevenci nelegální těžby kryptoměn a nelicencovaných burz.
Poté, co Čína v roce 2021 zastavila těžbu bitcoinů, se Kazachstán stal hlavním centrem operací s kryptoměnami. Vzhledem k tomu, že se počet občanů vlastnících digitální aktiva v roce 2024 zdvojnásobil, země zaznamenala boom daňových příjmů z krypto sektoru, podle prosincového výzkumu společností RISE Research a Freedom Horizons.
Národ však dodržuje přísné zákony. Například v prosinci 2023 byla společnosti Coinbase se sídlem v USA zakázána prodej kryptoměny bez pojištění. Mezinárodním firmám jako Binance a Bybit se však podařilo získat první oprávnění nabízet obchodní a depozitní služby v Kazachstánu.
Kazachstán zaujímá pozici regionálního lídra a klíčového účastníka globální správy kryptoměn, protože posiluje své regulační prostředí a využívá dvojí strategii podpory legálního růstu kryptoměn a potlačení nelegální činnosti.
