David Edwards
Americké úřady zabavily více než 6 milionů dolarů v kryptoměnách od podvodníků sídlících v jihovýchodní Asii, kteří se zaměřovali na americké občany prostřednictvím podvodných investičních schémat. Americká prokuratura pro District of Columbia 26. září oznámila, že oběti byly uvedeny v omyl, aby se domnívaly, že investují do legitimních kryptopodniků, přičemž v tomto procesu přicházejí o miliony.
FBI vystopovala ukradené finanční prostředky pomocí blockchainové analýzy a identifikovala několik peněženek, které stále držely nelegální digitální aktiva přes 6 milionů dolarů. Emitent stablecoinů, Tether, pomohl při obnově zmrazením peněženek podvodníků, což umožnilo rychlé vrácení ukradených finančních prostředků.
Americký právník Matthew Graves zdůraznil problémy spojené s vymáháním majetku od mezinárodních podvodníků a poznamenal, že mnozí se nacházejí v zahraničí, což celý proces komplikuje. Zdůraznil, jak podvodníci manipulují oběti, aby si myslely, že investují do kryptoměn, jen aby jim ukradli finanční prostředky prostřednictvím podvodných platforem.
Oběti jsou často oslovovány prostřednictvím seznamovacích aplikací, investičních skupin nebo dokonce nesprávně směrovaných textových zpráv. Po získání jejich důvěry je podvodníci nasměrují na falešné investiční webové stránky, které se zdají být legitimní a často nabízejí krátkodobé výnosy pro další nalákání obětí. Vložené prostředky se však přesouvají do peněženek ovládaných podvodníky.
Zástupce ředitele kriminální vyšetřovací divize FBI Chad Yarbrough varoval, že krypto-investiční podvody postihují denně tisíce Američanů a způsobují zničující finanční ztráty. Centrum pro stížnosti na internetovou kriminalitu (IC2023) FBI ve své výroční zprávě za rok 3 odhalilo, že 71 % hlášených podvodů s kryptoměnami zahrnovalo investiční podvody, přičemž podvodníci ukradli více než 3.9 miliardy dolarů.
