Thomas Daniels
Adedeji Owonibi, spoluzakladatel A&D Forensics, blockchainové zpravodajské firmy se sídlem v Nigérie, zdůraznil, že současný neregulovaný stav nigerijského trhu s kryptoměnami umožňuje nekontrolované praktiky. Zasazoval se o to, aby nigerijská vláda zavedla předpisy o transakcích s kryptoměnami s cílem zmírnit finanční zločiny, jako je praní špinavých peněz.
Během školení specialistů na dodržování kryptoměn, které pořádala společnost Blockchain a Digital Forensic dne 9. února, Owonibi zdůraznil nutnost komplexní regulace v sektoru kryptoměn. Argumentoval: "Bez jasných právních rámců nemůžeme definovat ani trestat přestupky v kryptoprostoru v Nigérii."
Po rozhodnutí Centrální banky Nigérie (CBN) zrušit zákaz kryptotransakcí a umožnit bankám spravovat účty pro poskytovatele služeb virtuálních aktiv (VASP), Owonibi zdůraznil důležitost školení. Jeho cílem je zajistit, aby banky při jednání s VASP dodržovaly zákony.
V diskusi Owonibi zdůraznil klíčovou roli specialistů na dodržování předpisů při pomoci nigerijským bankám při monitorování transakcí a zajištění, aby nenapomáhaly trestné činnosti. Nastínil, že předpisy o dodržování předpisů slouží jako záruky, které zabraňují tomu, aby se finanční instituce staly prostředníky pro praní špinavých peněz a další nezákonné operace.
Dříve CBN zakazovala finančním institucím poskytovat služby poskytovatelům kryptoměnových služeb. Dne 22. prosince 2023 však vydala nové pokyny, které stanoví kritéria pro poskytovatele virtuálních aktiv pro zakládání bankovních účtů. Owonibi poukázal na to, že banky musí ověřit, že tito poskytovatelé služeb dodržují standardy dodržování předpisů, čímž blokují potenciální kanály pro nezákonné aktivity, jako je praní špinavých peněz, obchod s drogami nebo financování terorismu.
Owonibi také zmínil úsilí vlády o školení policistů jako specialistů na dodržování předpisů, ale vyzval k dalším opatřením k zajištění komplexního školení pro všechny bezpečnostní pracovníky k účinnému řešení finančních zločinů.
Navzdory aktualizovaným pokynům CBN, které umožňují poskytovatelům služeb virtuálních aktiv otevřít si bankovní účty, místní analytici kryptoměn navrhli, aby nigerijská komise pro cenné papíry a burzu (SEC) vylepšila licenční procesy pro poskytovatele služeb virtuálních aktiv. Tato úprava by usnadnila místní burzy kryptoměn při získávání provozních licencí v rámci země.
